证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2023-019
上海之江生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月15日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,524,469 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,524,469 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.2217 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.2217 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举邵俊斌先生为第五届董事会非独立董事 | 71,471,531 | 99.9259 | 是 |
| 1.02 | 选举麻静明先生为第五届董事会非独立董事 | 71,471,531 | 99.9259 | 是 |
| 1.03 | 选举倪卫琴女士为第五届董事会非独立董事 | 71,471,531 | 99.9259 | 是 |
2.00、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举于永生先生为第五届董事会独立董事 | 71,471,530 | 99.9259 | 是 |
| 2.02 | 选举李学尧先生为第五届董事会独立董事 | 71,471,529 | 99.9259 | 是 |
3.00、 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举林海洋先生为第五届监 | 71,471,530 | 99.9259 | 是 |
| 事会非职工代表监事 | ||||
| 3.02 | 选举刘学瑞女士为第五届监事会非职工代表监事 | 71,466,494 | 99.9189 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举邵俊斌先生为第五届董事会非独立董事 | 6,073,903 | 99.1359 | ||||
| 1.02 | 选举麻静明先生为第五届董事会非独立董事 | 6,073,903 | 99.1359 | ||||
| 1.03 | 选举倪卫琴女士为第五届董事会非独立董事 | 6,073,903 | 99.1359 | ||||
| 2.01 | 选举于永生先生为第五届董事会独立董事 | 6,073,902 | 99.1359 | ||||
| 2.02 | 选举李学尧先生为第五届董事会独立董事 | 6,073,901 | 99.1359 | ||||
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2023年5月16日