证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-033
厦门亿联网络技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2023年5月15日（星期一）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2023年5月15日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东139人，代表股份666,390,446股，占上市公司总股份的73.9101％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份598,555,395股，占上市公司总股份的66.3864％。
通过网络投票的股东128人，代表股份67,835,051股，占上市公司总股份的7.5237％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份68,759,548股，占上市公司总股份的7.6262％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份924,497股，占上市公司总股份的0.1025％。
通过网络投票的中小股东128人，代表股份67,835,051股，占上市公司总股份的7.5237％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
议案1：《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意666,340,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9925％；反对850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意68,709,702股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9275％；反对850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0713％。
议案2：《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意666,340,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9925％；反对850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意68,709,702股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9275％；反对850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0713％。
议案3：《2022年年度报告全文及摘要》总表决情况：
同意666,282,843股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9839％；反对58,607股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0088％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意68,651,945股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8435％；反对58,607股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0852％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0713％。
议案4：《2022年度财务决算报告》总表决情况：
同意666,340,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9925％；反对850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意68,709,702股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9275％；反对850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0713％。
议案5：《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》总表决情况：
同意666,340,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9925％；反对850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意68,709,702股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9275％；反对850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权48,996股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0713％。
以特别决议的表决方式通过议案6：《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意666,389,596股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68,758,698股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案7：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意665,399,153股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8512％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0052％；弃权956,693股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1436％。
中小股东总表决情况：
同意67,768,255股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5583％；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0503％；弃权956,693股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3914％。
议案8：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意658,553,288股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8239％；反对7,837,158股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60,922,390股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.6021％；反对7,837,158股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案9：《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意666,389,596股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68,758,698股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
以特别决议的表决方式通过议案10：《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意666,389,596股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68,758,698股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
在关联股东张联昌回避表决的情况下，以特别决议方式审议通过议案11：《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司2023年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意615,929,790股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6450％；反对8,460,654股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3550％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60,298,892股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.6953％；反对8,460,654股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.3047％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
在关联股东张联昌回避表决的情况下，以特别决议方式审议通过议案12：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意615,929,790股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6450％；反对8,460,654股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3550％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60,298,892股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.6953％；反对8,460,654股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.3047％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所的魏吓虹、陈峰律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二三年五月十五日