证券代码:301286 证券简称:侨源股份 公告编号:2023-024
四川侨源气体股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023年5月15日(星期一)下午2点
(2)网络投票时间:2023年5月15日(星期一)其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)经开区南二路566号办公楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:公司董事长乔志涌先生因工作原因不能出席并主持本次
股东大会,经半数以上董事共同推举,本次会议由乔坤先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
(1)通过现场和网络投票的股东及股东代理9人,代表股份358,159,770股,占公司有表决权股份总数的89.5176%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份356,359,220股,占公司有表决权股份总数的89.0675%;通过网络投票的股东及股东代理人2人,代表股份1,800,550股,占公司有表决权股份总数的0.4500%。
(2)通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人4人,代表股份1,800,850股,占公司有表决权股份总数的0.4501%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人2人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0001%;通过网络投票的中小股东及股东代理人2人,代表股份1,800,550股,占公司有表决权股份总数的0.4500%。
2、公司部分董事及全体监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,董事长乔志涌因工作原因请假未能出席,北京金杜(成都)律师事务所见证律师张一凡、刘子菡出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意358,159,670股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,800,750股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.9944%;反对100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0056%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意358,159,670股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,800,750股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.9944%;反对100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0056%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意358,159,670股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,800,750股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.9944%;反对100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0056%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意358,159,670股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,800,750股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.9944%;反对100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0056%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
5、审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况:
同意358,159,670股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,800,750股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.9944%;反对100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0056%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
6、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
总表决情况:
同意358,159,670股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,800,750股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.9944%;反对100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0056%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
7、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况:
同意358,159,670股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,800,750股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.9944%;反对100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0056%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所见证律师张一凡、刘子菡见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议;
2、2022年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
2023年5月15日