证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-084
武汉精测电子集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2023年5月15日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,144,751股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共77名，代表股份127,735,159股，占公司股
份总数的45.9240％。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表股份101,786,399股，占公司股份总数的36.5948％；通过网络投票的股东共70名，代表股份25,948,760股，占公司股份总数的9.3292％；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共74名，代表股份32,982,868股，占公司股份总数的11.8582％；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意127,735,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意127,735,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意127,735,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意127,735,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司2022年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意127,735,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（1）总表决情况：
同意127,735,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意127,705,559股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9768％；反对29,600股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,953,268股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.9103％；反对29,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
（1）总表决情况：
同意126,810,863股，占出席会议股东所持表决权股份的99.2764％；反对924,296股，占出席会议股东所持表决权股份的0.7236％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,058,572股，占出席会议中小股东所持表决权股份的97.1976％；反对924,296股，占出席会议中小股东所持表决权股份的2.8024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的
0.0000%。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
（1）总表决情况：
同意57,593,559股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9486％；反对29,600股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%；其中，股东彭骞先生对此议案回避表决，回避表决股份数70,112,000股。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,953,268股，占出席会议中小股东所持表决权股份99.9103％；反对29,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（十）审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
（1）总表决情况：
同意127,513,668股，占出席会议股东所持表决权股份的99.8266％；反对221,491股，占出席会议股东所持表决权股份的0.1734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,761,377股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.3285％；反对221,491股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.6715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的
0.0000%。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（十一）审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（1）总表决情况：
同意127,735,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（十二）审议《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
（1）总表决情况：
同意126,810,863股，占出席会议股东所持表决权股份的99.2764％；反对924,296股，占出席会议股东所持表决权股份的0.7236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,058,572股，占出席会议中小股东所持表决权股份的97.1976％；反对924,296股，占出席会议中小股东所持表决权股份的2.8024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的
0.0000%。
《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（十三）审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%；其中，股东彭骞
先生、陈凯先生、沈亚非先生对此议案回避表决，回避表决股份数94,752,291股。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（十四）审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意127,735,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（十五）审议《关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的议案》
（1）总表决情况：
同意57,623,159股，占出席会议股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%；其中，股东彭骞先生对此议案回避表决，回避表决股份数70,112,000股。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,982,868股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（十六）审议《关于为控股子公司开展海外业务提供担保的议案》
（1）总表决情况：
同意127,705,559股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9768％；反对29,600股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意32,953,268股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.9103％；反对29,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。
《关于为控股子公司开展海外业务提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会2023年5月15日