证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-038债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月15日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计22人，代表有表决权股份数为
386,524,810股，占公司有表决权股份总数的73.6098%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份数为373,944,000股，占公司有表决权股份总数的71.2139%；通过网络投票出席会议的股东共计18人，代表有表决权股份数为12,580,810股，占公司有表决权股份总数的2.3959%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
（二）议案审议表决情况：
1.审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 386,524,810 | 386,523,610 | 99.9997% | 1,200 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
类别
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 386,524,810 | 386,523,610 | 99.9997% | 1,200 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
类别
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 386,524,810 | 386,523,610 | 99.9997% | 1,200 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
类别
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体 | 386,524,810 | 386,523,610 | 99.9997% | 1,200 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于< 2022年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：通过。
8.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：通过。
注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
| 股东 | |||||||
| 其中：中小投资者 | 12,581,010 | 12,579,810 | 99.9905% | 1,200 | 0.0095% | 0 | 0.0000% |
类别
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 386,524,810 | 386,523,610 | 99.9997% | 1,200 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
类别
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 386,524,810 | 386,523,610 | 99.9997% | 1,200 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
类别
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 386,524,810 | 386,523,610 | 99.9997% | 1,200 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 12,581,010 | 12,579,810 | 99.9905% | 1,200 | 0.0095% | 0 | 0.0000% |
类别
| 类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 386,524,810 | 386,523,610 | 99.9997% | 1,200 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
2.律师姓名：谭清、张可夫
3.结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年年度股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会2023年5月15日