证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-40
深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2023年5月15日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：2023年5月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋二楼 公司大会议室
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
6、参加本次会议的股东及授权代表人数17人，代表公司股份数469,746,846股，占公司有表决权股份总数的比例为39.1121%。
其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计9人，代表公司股份数7,247,951股，占公司有表决权股份总数的0.6035%。参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表公司股份数462,498,895股，占公司有表决权股份总数的
38.5086%。
中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份数20,329,439股，占公司有表决权股份总数的1.6927%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份数13,081,488股，占公司有表决权股份总数的1.0892%；通过网络投票的股东9人，代表股份数7,247,951股，占公司有表决权股份总数的0.6035%。
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员2人(未重复计算兼任董事及董事会秘书的高级管理人员人数)列席了本次股东大会，2名高级管理人员因公务请假未出席/列席本次股东大会。两名见证律师出席本次股东大会。
二、本次股东大会议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1.00关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
该议案由公司2023年4月27日召开的第五届董事会第三十三次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-31）。
表决结果：同意469,710,606股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9923%；反对36,240股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意20,293,199股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8217%；反对36,240股，占出席会议中小股东所持股份的0.1783%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.00关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
该议案由公司2023年4月27日召开的第五届董事会第三十三次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-31）。
2.01关于选举陈奇星先生为公司第六届董事会非独立董事的议案表决结果：同意469,338,051股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9130%。
中小股东投票表决结果：同意19,920,644股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9891%。
2.02关于选举陈小硕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案表决结果：同意469,314,187股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9079%。
中小股东投票表决结果：同意19,896,780股，占出席会议中小股东所持股份的
97.8718%。
2.03关于选举朱守力先生为公司第六届董事会非独立董事的议案表决结果：同意469,314,187股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9079%。
中小股东投票表决结果：同意19,896,780股，占出席会议中小股东所持股份的
97.8718%。
2.04关于选举彭建春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案表决结果：同意469,338,046股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9130%。
中小股东投票表决结果：同意19,920,639股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9891%。
根据上述投票表决结果，陈奇星先生、陈小硕先生、朱守力先生、彭建春先生均当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.00关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
该议案由公司2023年4月27日召开的第五届董事会第三十三次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-31）。
3.01关于选举詹伟哉先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：同意469,337,850股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9129%。
中小股东投票表决结果：同意19,920,443股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9882%。
3.02关于选举梁融先生为公司第六届董事会独立董事的议案表决结果：同意469,355,947股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9168%。
中小股东投票表决结果：同意19,938,540股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0772%。
3.03关于选举孙进山先生为公司第六届董事会独立董事的议案表决结果：同意469,337,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9129%。
中小股东投票表决结果：同意19,920,440股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9881%。
根据上述投票表决结果，詹伟哉先生、梁融先生、孙进山先生均当选为公司第六届董事会独立董事。
4.00关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
该议案由公司2023年4月27日召开的第五届监事会第二十六次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-32）。
4.01关于选举陈杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意469,507,409股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9490%。
中小股东投票表决结果：同意20,090,002股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8222%。
4.02关于选举占敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意469,337,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9129%。
中小股东投票表决结果：同意19,920,440股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9881%。
根据上述投票表决结果，陈杭先生、占敏女士均当选为公司第六届监事会非职工代表
监事。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所姚婷婷律师和刘畅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董 事 会
二〇二三年五月十五日