吉林吉恩镍业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：
选举费洪国先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张东先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,510股，占公司股本的0.0006%，不是失信联合惩戒对象。
聘任米海祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,710股，占公司股本的0.0006%，不是失信联合惩戒对象。
聘任闻松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵德福先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵德福先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王中生先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王行龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。
公告编号：2023-023上述聘任人员持有公司股份4,500股，占公司股本的0.0006%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：
选举张涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
| （二）《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。 |
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2023年5月12日