湖南九典制药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年5月12日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：梁胜华女士），部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对2022年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就，72名激励对象已获授但尚未归属的220.92万股限制性股票满足2022年限制性股票激励计划规定的归属条件，董事会关于本次限制性股票归属的程序符合相关规定。因此，同意公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划中6名激励对象因其个人绩效考核等级为“合格”而部分归属。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，上述激励对象当期拟归属的1.68万股限制性股票取消归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废部分限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会
2023年5月16日