证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告 编号：临2023—014
航天晨光股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年5月31日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600501 | 航天晨光 | 2023/5/25 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南京晨光集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有公司20.75%股份的股东南京晨光集团有限责任公司，在2023年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2023年5月11日，公司收到股东南京晨光集团有限责任公司《关于推荐
姚昌文同志至航天晨光股份有限公司任职的函》和《关于向航天晨光股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将推荐姚昌文为公司董事、不再推荐陈以亮任公司董事事宜提交公司2022年年度股东大会审议。该提名已经公司七届十八次董事会审议通过，相关公告刊载于2023年5月16日的《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月31日14点00分召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月31日至2023年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2022年年度报告全文及摘要 | √ |
| 4 | 关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度关联交易总额的议案 | √ |
| 8 | 关于聘任2023年度会计师事务所的议案 | √ |
| 9.00 | 关于调整公司董事的议案 | √ |
| 9.01 | 提名姚昌文为公司董事 | √ |
| 9.02 | 陈以亮不再担任公司董事职务 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2023年4月27日召开的七届十七次董事会、七届十一次监事会议、2023年5月15日召开的七届十八次董事会审议通过，详见2023年4月29日、2023年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2023年5月16日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2022年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2022年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2022年年度报告全文及摘要 | |||
| 4 | 关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案 | |||
| 5 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于公司2023年度关联交易总额的议案 | |||
| 8 | 关于聘任2023年度会计师事务所的议案 | |||
| 9.00 | 关于调整公司董事的议案 | —— | —— | —— |
| 9.01 | 提名姚昌文为公司董事 | |||
| 9.02 | 陈以亮不再担任公司董事职务 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。