证券代码:400069 证券简称:吉恩5 主办券商:东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年5月12日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月28日以书面方式发出
5.会议主持人:由半数以上监事推举监事张涛先生主持
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第八届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,监事会选举张涛先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
监事会2023年5月12日