公告编号：2023-020证券代码：400069 证券简称：吉恩5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月12日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费洪国
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数558,692,547股，占公司有表决权股份总数的71.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席5人，董事王大树、李青刚因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事宿洪强因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《听取独立董事2022年度述职报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告，编制2022年度财务决算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数115,881,443股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司回避表决。
（八）累积投票议案表决情况
议案内容
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司董事换届公告》。
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司监事换届公告》。
（1）关于非独立董事换届的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 选举费洪国先生为公司第八届董事会董事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
| 2 | 选举张东先生为公司第八届董事会董事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
| 3 | 选举米海祥先生为公司第八届董事会董事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
| 4 | 选举闻松先生为公司第八届董事会董事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
| 5 | 选举赵德福先生为公司第八届董事会董事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
（2）关于独立董事换届的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 选举王大树先生为公司第八届董事会独立董事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
| 2 | 选举祝雪松先生为公司第八届董事会独立董事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
| 3 | 选举杨言辰先生为公司第八届董事会独立董事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
（3）关于股东代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 选举张涛先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
| 2 | 选举宋洋女士为公司第八届监事会股东代表监事 | 558,692,547 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁普凯律师事务所
（二）律师姓名：严丹、郝籽涵
（三）结论性意见
该所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 费洪国 | 董事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张东 | 董事 | 任职 | 2023年5 | 2022年年度股 | 审议通过 |
| 月12日 | 东大会 | ||||
| 米海祥 | 董事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 闻松 | 董事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 赵德福 | 董事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王大树 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 祝雪松 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 杨言辰 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张涛 | 监事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 宋洋 | 监事 | 任职 | 2023年5月12日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《辽宁普凯律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2023年5月12日