福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第七届董事会第二次会议于2005年4月29日下午二十时三十分在公司会议室召开,本次董事会以通讯方式通知各位董事,会议应到董事七名,实到董事4名,董事高肇德请假,董事叶能湘因公出差,董事黄晖委托董事陈峰出席会议并行使表决权,独立董事夏建林出席本次会议,会议由纪金华董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过以下议案：
    1、《2004年度董事会工作报告》；
    2、《2004年度报告及摘要》；
    3、《2004年度财务决算报告》；
    4、《2004年度利润分配预案》；
    经北京中勤万信会计师事务所审计确认,2004年度合并财务报表净利润为4,751,560.06元,年末实际可供分配的净利润为-102,376,487.24元,董事会决定2004年不进行利润分配和公积金转增股本。
    5、公司2005年第一季度报告。
    特此公告！
    二○○五年四月二十九日