证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-032
嘉寓控股股份公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
嘉寓控股股份公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月12日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张国峰先生主持。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份276,052,406股，占上市公司总股份的38.5139％。
其中：通过现场出席的股东及股东授权委托代表1人，代表股份275,761,606股，占公司总股份的38.4734％；通过网络投票的股东3人，代表股份290,800股，占上市公司总股份的0.0406％。
参加本次股东大会的中小股东3人，代表股份290,800股，占上市公司总股份的0.0406％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
3、公司全体董事、部分监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1．审议通过了《＜2022年年度报告＞全文及摘要》
总表决情况：同意276,052,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意290,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意276,052,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意290,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意276,052,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意290,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4．审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》总表决情况：同意276,052,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。中小股东总表决情况：同意290,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。5．审议通过了《2022年度董事会工作报告》总表决情况：同意276,052,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。中小股东总表决情况：同意290,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议通过了《2022年度监事会工作报告》总表决情况：同意276,052,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。中小股东总表决情况：同意290,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7．审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》总表决情况：同意290,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意290,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，公司关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司为该议案的交易对手方，所持表决权股份数量为275,761,606股，其对该议案已回避表决。
8．审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》总表决情况：同意276,052,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。中小股东总表决情况：同意290,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。9．审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》总表决情况：同意155,000股，占出席会议所有股东所持股份的53.3012％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的46.6988％。
表决结果：通过。中小股东总表决情况：同意155,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.3012％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的46.6988％。本议案涉及关联交易，公司关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司为该议案的交易对手方，所持表决权股份数量为275,761,606股，其对该议案已回避表决。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、应凌宇律师出席见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、嘉寓控股股份公司2022年年度股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
嘉寓控股股份公司董事会
2023年5月12日