证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-024
杭州炬华科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年5月12日下午15:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共26人，代表的股份总数182,195,120股，占公司总股本36.1221%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份147,694,234股，占公司总股本的29.2819%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共20名，代表股份34,500,886股，占公司总股本的6.8402%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共21名，代表股份54,094,234股，占公司总股本的10.7247%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《公司2022年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意182,192,220股，占有效表决股份总数的99.9984%；反对2,000股，占有效表决股份总数的0.0011%；弃权900股，占有效表决股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意54,091,334股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。
2、审议《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意182,192,220股，占有效表决股份总数的99.9984%；反对2,000股，占有效表决股份总数的0.0011%；弃权900股，占有效表决股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意54,091,334股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。
3、审议《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意182,192,220股，占有效表决股份总数的99.9984%；反对
2,000股，占有效表决股份总数的0.0011%；弃权900股，占有效表决股份总数的0.0005%。其中，中小投资者表决结果：同意54,091,334股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。
4、审议《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：通过。表决情况：同意182,192,220股，占有效表决股份总数的99.9984%；反对2,000股，占有效表决股份总数的0.0011%；弃权900股，占有效表决股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意54,091,334股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。
5、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司拟定2022年度利润分配预案如下：
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2022年度利润分配预案如下：
以截至2022年12月31日公司总股本504,387,126股为基数，每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利人民币100,877,425.20元（含税）。剩余未分配利润1,845,290,327.72元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另行公告具体调整情况。表决结果：通过。
表决情况：同意182,188,520股，占有效表决股份总数的99.9964%；反对6,600股，占有效表决股份总数的0.0036%；弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意54,087,634股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9878%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
2023年度向银行申请共计7.78亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
表决结果：通过。
表决情况：同意182,192,220股，占有效表决股份总数的99.9984%；反对2,000股，占有效表决股份总数的0.0011%；弃权900股，占有效表决股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意54,091,334股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，
续聘期限为一年。表决结果：通过。
表决情况：同意182,192,220股，占有效表决股份总数的99.9984%；反对2,000股，占有效表决股份总数的0.0011%；弃权900股，占有效表决股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意54,091,334股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。
8、审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意39,159,897股，占有效表决股份总数的99.9809%；反对6,600股，占有效表决股份总数的0.0169%；弃权900股，占有效表决股份总数的
0.0023%；股东杨光为关联方杭州炬华集团有限公司董事、洪军为关联方杭州炬华集团有限公司董事长，关联方杭州炬华集团有限公司、杨光、洪军回避了对该议案的表决，回避143,027,723股。
其中，中小投资者表决结果：同意34,493,386股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9783％；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0191％；弃权900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0026％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、张晓帆律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2022年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2023年5月13日