中远发展股份有限公司第五届董事会第八次会议于2005年4月28日下午在上海海神诺富特大酒店召开。本次会议应到董事8名,出席和委托出席董事8名。会议由李建红董事长主持。公司监事和高管人员列席了会议。经与会董事审议,通过决议如下：
一、2004年年度报告全文和摘要。
二、2004年度董事会报告。
三、2004年度财务决算报告。
四、2004年度利润分配预案。
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,2004年度公司实现净利润为40,970,785.70元,根据公司章程规定,从中提取10%法定盈余公积计4,097,078.57元,提取10%法定公益金计4,097,078.57元,加上年初未分配利润265,238,339.68元,减去已发放的2003年度现金红利44,786,597.10元,本次可供股东分配利润为253,228,371.14元。公司拟按2004年末总股本447,865,971股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.20元(含税),预计支付现金红利98,530,513.62元,尚余未分配利润154,697,857.52元转至下一年度。
五、关于对现行公司章程进行修改的预案。
为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证券监督管理委员会2005年3月22日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号文)有关要求,公司将对现行公司章程进行修改(具体内容详见本公告附件一)。
六、关于安永大华会计师事务所2004年度审计工作报酬的议案。
安永大华会计师事务所责任有限公司被公司2003年度股东年会续聘为公司2004年度审计机构。为此,决定给予其40万元人民币的报酬。
七、关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的预案。
八、关于同意徐泽宪先生辞去公司董事、副董事长职务的议案。
九、增补公司董事的预案。
原公司副董事长徐泽宪提出辞去公司董事、副董事长的职务。根据公司章程第一百零八条规定：“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人”,现提出增补董事一名。
根据公司控股股东———上海中远三林置业集团有限公司(中远三林函［2004］025号文)推荐,提名李振宇为公司董事。(个人简历见附件二)为此,同意将李振宇作为董事候选人提交股东大会选举批准。
十、关于聘任刘淑兰为公司副总经理的议案。
根据公司总经理倪强提名,聘任刘淑兰女士为公司副总经理(个人简历见附件三)。
十一、关于银行贷款到期后续借的议案。
为了保证两湾项目资金和流动资金及持续经营开发资金的需要,同意向兴业银行续借6500万元人民币短期贷款；向农行普陀支行续借1亿元人民币短期贷款。借款期限均为一年。
十二、关于调整独立董事报酬的预案
拟将独立董事年度报酬从原每年5万元人民币(税后)调增至每年8万元人民币(税后)。
会议同意将上述二、三、四、五、七、九、十二项议案提交公司2005年度股东年会审议批准。
特此公告
附件一：公司章程修改案
附件二：李振宇先生简历
附件三：刘淑兰女士简历
中远发展股份有限公司董事会
2005年4月28日
附件二：李振宇先生简历
李振宇先生简历
李振宇,男,汉族,1954年10月出生,1969年11月参加工作,毕业于上海海运学院远洋运输与国际法学专业,研究生学历,硕士学位,高级经济师。现任上海中远三林置业集团有限公司总裁、党委书记。
简历如下：
1969.11—1975.3 广州军区后勤部战士
1975.3—1977.2 广州远洋运输公司人事部员工
1977.2—1980.2 上海海运学院学生
1980.2—1986.12 广州远洋运输公司船员
1986.12—1988.8 广州远洋运输公司货运部业务科副科长
1988.8—1992.4 广州船务有限公司业务部经理
1992.4—1992.7 广州远洋运输公司员工
1992.7—1993.2 广州远洋运输公司货运部业务科副科长
1993.2—1995.8 海南船务有限公司副总经理(主持工作)
1995.8—1996.2 广州远洋运输公司杂货船运输部经理
1996.2—1996.7 广裕储运公司总经理
1996.7—1996.8 广州远洋运输公司总经理助理
1996.8—1997.3 广州外轮代理公司党委委员、总经理
1997.3—1998.6 广州远洋运输公司总经理助理
1998.6—2004.6 广州远洋运输公司副总经理
2004.6至今 上海中远三林置业集团有限公司党委书记
2004.11至今 上海中远三林置业集团有限公司总裁
附件三：刘淑兰女士简历
刘淑兰女士简历
刘淑兰,女,1954年11月出生,大专学历,中共党员。1972年11月起在上海远洋公司工作,1996年6月起任上海远洋房产公司人事部经理、工会主席,1997年3月任中远置业集团有限公司人事部经理、工会主席,1999年11月任国际航运大厦有限公司党委书记,2001年7月起任中远发展股份有限公司党委书记。
