(2005年4月28日通过)
中远发展股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年4月28日在上海海神诺富特大酒店召开。本次会议应到监事5名,实到监事4名。会议由张兴山主持。经与会监事审议,通过决议如下：
一、公司2004年度监事会工作报告。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
报告期内,公司的决策程序合法,内部控制制度较完善,公司董事、经理在经营、管理中依法运作,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：
公司2004年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,安永大华会计师事务所有限责任公司对公司出具的无保留意见的《2004年度财务审计报告》客观公正。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：
公司最近一次募集资金是于2002年1月新增发行8,000万股A股,净募集资金为人民币68,104.51万元。该次募集资金实际投入项目为＂中远两湾城＂二、三期项目,与承诺项目一致,无变更情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见：
公司关联交易公平,表决程序合法,关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
二、同意王耀凌先生因退休原因辞去监事、监事长职务。
三、关于增补监事的议案。
根据公司控股股东———上海中远三林置业集团有限公司的推荐(《关于推荐陆健先生出任中远发展股份有限公司监事的函》中远三林函［2005］018号),提名陆健为增补监事候选人(个人简历附后),提交公司2004年度股东年会选举决定。
四、选举张峻为监事长。
五、关于更换职工代表监事的议案。
由于职工代表监事刘淑兰女士被提名为公司副总经理,根据公司章程第一百五十一条的规定,不可再续任监事。为此,公司职代会于2005年4月19日召开会议,决定免去刘淑兰女士职工代表监事职务,选举宋胜安出任职工代表监事(个人简历附后)。
特此公告
中远发展股份有限公司监事会
2005年4月28日
宋胜安简历
宋胜安先生,1970年5月9日生,大专。1988年11月参加工作,先后在上海市东风农场商店任营业员、财务；上海农垦建设装饰材料公司任财务；上海大众药业有限公司任财务部副经理、经理；上海远麟园艺工程发展有限公司任财务经理；中远发展股份有限公司任财务。
陆健先生简历
陆健先生,1957年4月生,本科学历,中共党员。1973年9月参加工作。1973年9月起先后在上海宝山水泥厂、上海财经大学任职。1999年6月起任上海中远置业集团有限公司财务部经理。目前任上海中远三林置业集团有限公司财金部总经理。
