爱玛科技集团股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：61.29元/股
? 调整后转股价格：39.99元/股
? 爱玛转债本次转股价格调整实施日期：2023年5月19日
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元，并于2023年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续时间为2023年2月23日起至2029年2月22日，转股起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。
一、转股价格调整依据
2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.04元（含税），同时拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年5月18日，除权除息日为2023年5月19日，具体内容详见公司2023年5月13日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《爱玛科技集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2023-047）。
根据公司《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司应按相关公式进行转股价格调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本： P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股： P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同时进行： P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现金股利： P1＝P0－D；
上述三项同时进行： P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
根据上述条款，因公司实施2022年年度权益分派及利润分配，“爱玛转债”的转股价格将由61.29元/股调整为39.99元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日（除息日）起生效。
目前“爱玛转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2023年5月13日