900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席的情况
大众交通（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 31 日上
午在上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅召开，出席本次会议的股东
及股东委托代理人共 94 人，代表股份 457,729,581 股，占公司股本总额的
29.0422%。
其中：
A 股股东及股东代表共 46 人，代表股份数为：434,412,481 股，占 A 股股份
总数的 41.6818%,占公司股份总数的 27.5628%。
B 股股东及股东代表共 48 人，代表股份数为：23,317,100 股，占 B 股股份
总数的 4.3676%,占公司股份总数的 1.4794%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程
的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议并通过了《2011 年董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 457,549,452 30 180,099 99.9606%
A 股股东 434,412,481 434,242,552 30 169,899 99.9609%
B 股股东 23,317,100 23,306,900 0 10,200 99.9563%
（二）审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 457,549,452 30 180,099 99.9606%
A 股股东 434,412,481 434,242,552 30 169,899 99.9609%
B 股股东 23,317,100 23,306,900 0 10,200 99.9563%
（三）审议并通过了《2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 457,549,452 30 180,099 99.9606%
A 股股东 434,412,481 434,242,552 30 169,899 99.9609%
B 股股东 23,317,100 23,306,900 0 10,200 99.9563%
（四）审议并通过了《2011 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，2011 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
42249.30 万元，母公司实现税后利润 34997.57 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 3499.76 万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 31497.81 万元，加上上年
未分配利润 109,901.31 万元，合计未分配利润为 141,399.12 万元。以 2011 年
末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.07 元（含税）；
B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 11,032.57 万元。此方案实施后，
留存未分配利润 130366.55 万元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 456,289,152 1,260,330 180,099 99.6853%
A 股股东 434,412,481 434,242,552 30 169,899 99.9609%
B 股股东 23,317,100 22,046,600 1,260,300 10,200 94.5512%
（五）审议并通过了《关于公司董事会换届改选的议案 》
1、杨国平先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 457,164,937 384,545 180,099 99.8766%
A 股股东 434,412,481 433,858,037 384,545 169,899 99.8724%
B 股股东 23,317,100 23,306,900 0 10,200 99.9563%
2、陈靖丰先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 457,423,052 126,430 180,099 99.9330%
A 股股东 434,412,481 434,116,152 126,430 169,899 99.9318%
B 股股东 23,317,100 23,306,900 0 10,200 99.9563%
3、赵纬纶先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 457,423,052 126,430 180,099 99.9330%
A 股股东 434,412,481 434,116,152 126,430 169,899 99.9318%
B 股股东 23,317,100 23,306,900 0 10,200 99.9563%
4、顾华先生为公司第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 457,423,052 126,430 180,099 99.9330%
A 股股东 434,412,481 434,116,152 126,430 169,899 99.9318%
B 股股东 23,317,100 23,306,900 0 10,200 99.9563%
5、许培星先生为公司第七届董事会独立董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 457,729,581 457,423,052 126,430 180,099 99.9330%
A 股股东 434,412,481 434,
