证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-026
北京光环新网科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以公告的形式通知召开2022年度股东大会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年5月12日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月12日9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份478,525,167股，占上市公司总股份的26.6203％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份467,292,064股，占上市公司总股
份的25.9954％。
通过网络投票的股东19人，代表股份11,233,103股，占上市公司总股份的
0.6249％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份11,733,203股，占上市公司总股份的0.6527％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份500,100股，占上市公司总股份的0.0278％。
通过网络投票的中小股东19人，代表股份11,233,103股，占上市公司总股份的0.6249％。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的9项议案逐项进行了认真审议，股东大会通过了上述9项议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2022年年度报告》及其摘要；
总表决情况：同意478,139,767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9195％；反对134,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0525％。
中小股东总表决情况：同意11,347,803股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7153％；反对134,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1455％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1392％。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》；
总表决情况：同意478,139,767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9195％；反对134,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0525％。
中小股东总表决情况：同意11,347,803股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7153％；反对134,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1455％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1392％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
3、审议通过《2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意478,113,267股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9139％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0525％。
中小股东总表决情况：同意11,321,303股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4895％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3713％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1392％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
4、审议通过《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意478,113,267股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9139％；反对134,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281％；弃权277,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0580％。
中小股东总表决情况：同意11,321,303股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4895％；反对134,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1455％；弃权277,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3651％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：同意478,263,767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9454％；反对161,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：同意11,471,803股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7721％；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3756％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8523％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
6、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
总表决情况：同意478,263,767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9454％；反对161,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：同意11,471,803股，占出席会议的中小股东所持股份
的97.7721％；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3756％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8523％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
7、审议通过《董事、监事2023年度薪酬激励制度》；
关联股东耿岩、袁丁、隗宁和李超回避表决。
总表决情况：同意475,535,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9451％；反对161,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0210％。
中小股东总表决情况：同意11,471,803股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7721％；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3756％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8523％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的非关联股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意478,139,267股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9194％；反对134,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0525％。
中小股东总表决情况：同意11,347,303股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7110％；反对134,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1392％。
9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
总表决情况：同意478,263,767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9454％；反对161,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：同意11,471,803股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7721％；反对161,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3756％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8523％。
本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2023年5月12日