中国西电电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2023年5月11日以邮件形式发出会议通知，于2023年5月12日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实到出席董事6人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于设立分公司的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意公司设立广州分公司、北京分公司。
二、审议通过了关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息
负债规模的管理，结合公司2023年经营实际需求以及公司未来发展需要，基于审慎性原则，同意取消《关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于2023年度融资额度的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。除了上述取消议案外，公司于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2023年5月13日