联化科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                        联化科技股份有限公司
                  2012 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议时间：2012 年 5 月 31 日（星期四）10 时
     2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会议
室
     3、会议方式：现场会议方式
     4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
     5、现场会议主持人：董事长牟金香女士
     6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
     （二）会议出席情况
     出席本次会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数
255,032,667 股，占公司股份总数的 49.42%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下
决议：
    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    表决结果：同意票 255,032,667 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同
意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
    3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2012 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                     联化科技股份有限公司董事会
                                              二○一二年六月一日