公告编号：2023-021证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向上海银行浦东分行申请授信额度并由相关方提供信用
担保的议案》
1.议案内容：
授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事朱严严回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司拟向中信银行上海分行申请授信额度并由相关方提供信用
担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事朱严严回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
公司申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市事宜，已于2022年11月24日经创业板上市委员会 2022 年第 82 次审议会议审议通过，现在排队提交注册环节。因公司目前仍在全国中小企业股份转让系统挂牌，为后续公司取得首次公开发行股票注册的批复文件后能尽快发行，缩短摘牌手续的等待时间，提高效率，现公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：
2023-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东和实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议的股东作出了承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，具体容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于子公司太仓惠柏土地使用权资产拟由当地政府有偿收回的议案》
1.议案内容：
告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于拟变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会2023年5月12日