证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-18
新兴铸管股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月11日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日9:15－15:00
2、股权登记日：2023年5月4日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计33人，代表股份
1,682,844,350股，占公司股份总数的42.1759%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表8人，代表股份1,604,821,004股，占公司总股本的40.2205%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东25人，代表股份78,023,346股，占公司股份总数的1.9554%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共28人，代表股份87,092,113股，占公司股份总数的2.1827%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,682,022,750 | 99.9512% | 541,800 | 0.0322% | 279,800 | 0.0166% |
| 中小股东表决情况 | 86,270,513 | 99.0566% | 541,800 | 0.6221% | 279,800 | 0.3213% |
（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,681,642,850 | 99.9286% | 518,200 | 0.0308% | 683,300 | 0.0406% |
| 中小股东表决情况 | 85,890,613 | 98.6204% | 518,200 | 0.5950% | 683,300 | 0.7846% |
（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情 | 1,682,263,750 | 99.9655% | 277,200 | 0.0165% | 303,400 | 0.0180% |
况
| 况 | ||||||
| 中小股东表决情况 | 86,511,513 | 99.3333% | 277,200 | 0.3183% | 303,400 | 0.3484% |
（四）审议通过了《2022年度报告及摘要》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,682,287,350 | 99.9669% | 277,200 | 0.0165% | 279,800 | 0.0166% |
| 中小股东表决情况 | 86,535,113 | 99.3604% | 277,200 | 0.3183% | 279,800 | 0.3213% |
（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,682,320,650 | 99.9689% | 523,600 | 0.0311% | 100 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 86,568,413 | 99.3987% | 523,600 | 0.6012% | 100 | 0.0001% |
（六）审议通过了《2023年度日常经营关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共1位，合计1,594,808,303股回避表决，本议案实际有效表决股数为88,036,047股。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 76,769,370 | 87.2022% | 11,266,577 | 12.7977% | 100 | 0.0001% |
| 中小股东表决情况 | 75,825,436 | 87.0635% | 11,266,577 | 12.9364% | 100 | 0.0001% |
（七）审议通过了《2023年度预算计划的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
票数（股）
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,682,523,450 | 99.9809% | 320,800 | 0.0191% | 100 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 86,771,213 | 99.6315% | 320,800 | 0.3683% | 100 | 0.0001% |
（八）审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,682,567,050 | 99.9835% | 277,200 | 0.0165% | 100 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 86,814,813 | 99.6816% | 277,200 | 0.3183% | 100 | 0.0001% |
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,682,567,050 | 99.9835% | 277,300 | 0.0165% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 86,814,813 | 99.6816% | 277,300 | 0.3184% | 0 | 0.0000% |
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,682,567,050 | 99.9835% | 277,300 | 0.0165% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 86,814,813 | 99.6816% | 277,300 | 0.3184% | 0 | 0.0000% |
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
总表决情况
| 总表决情况 | 1,682,567,050 | 99.9835% | 277,200 | 0.0165% | 100 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 86,814,813 | 99.6816% | 277,200 | 0.3183% | 100 | 0.0001% |
（十二）审议通过了《关联交易管理办法》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,682,543,450 | 99.9821% | 277,200 | 0.0165% | 23,700 | 0.0014% |
| 中小股东表决情况 | 86,791,213 | 99.6545% | 277,200 | 0.3183% | 23,700 | 0.0272% |
（十三）审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》。表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,661,740,273 | 98.7459% | 21,103,977 | 1.2541% | 100 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 65,988,036 | 75.7681% | 21,103,977 | 24.2318% | 100 | 0.0001% |
（十四）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,661,725,673 | 98.7451% | 21,118,577 | 1.2549% | 100 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 65,973,436 | 75.7513% | 21,118,577 | 24.2486% | 100 | 0.0001% |
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2022年度股东大会所审议的议案八《关于注销公司已回购股份的议案》、议案九《关于修订<公司章程>的议案》、议案十《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、议案十一《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案八、议案九、议案十、议案十一外的其他议案均为普通决议
事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽、黄飞
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2023年5月12日