江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年5月11日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月28日 以书面方式发出
5.会议主持人:赵小林
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容:
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。
议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司监事
公告编号:2023-058
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
会制度》(公告编号:2023-045)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2023-050)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2023-050)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
江苏万达特种轴承股份有限公司
监事会2023年5月11日