本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次大会没有否决或修改议案的情况；
本次大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海大屯能源股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月28日下午1时30分在上海市仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人,代表公司股份291,813,980股,占公司股份总数的72.6791%,其中出席本次会议的流通股股东(股东授权代理人)共2人,代表公司股份303,980股,占公司流通股股份总数的0.2763 %,占公司股份总数的0.0757 %；非流通股股东(股东授权代理人)共5人,代表公司股份291,510,000股,占公司非流通股股份总数的100 %,占公司股份总数的72.6034 %,符合《公司法》及本公司章程的规定。本次大会由公司董事长刘雨忠先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况：
大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,以记名投票表决方式审议并通过以下决议：
(一)审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(二)审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(三)审议通过关于公司2004年年度报告的议案；
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(四)审议通过了关于公司2004年度利润分配预案的议案；
经江苏天衡会计师事务所审计,公司2004 年实现净利润362,845,007.90元,提取10%法定盈余公积36,284,500.79元,提取5%法定公益金18,142,250.40元后,加上年初未分配利润171,300,146.93元,减去当年实际分配的利润152,573,800.00元,公司本年可供股东分配的利润为327,144,603.64元。
公司以2004年底总股本40,151万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利6.00元(含税),共送出现金240,906,000.00元,剩余利润86,238,603.64元转下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(五)审议通过了关于公司2004年度财务决算报告的议案；
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(六)审议通过了关于公司2005年度财务预算报告的议案；
全体股东同意股数291,529,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对股数0股；弃权股数284,180股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%。
流通股股东同意股数19,800股,占出席会议有效表决权股份总数的6.5136%；反对股数0股；弃权股数284,180股,占出席会议有效表决权股份总数的93.4864%。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(七)审议通过了关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及审计费用的议案；
公司2005年度继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务报表的审计机构,2005年度财务审计费用为56万元。
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(八)审议通过了关于公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；
全体股东同意股数18,299,800股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4708%；反对股数0股；弃权股数284,180股,占出席会议有效表决权股份总数的1.5292%。
流通股股东同意股数19,800股,占出席会议有效表决权股份总数的6.5136%；反对股数0股；弃权股数284,180股,占出席会议有效表决权股份总数的93.4864%。
非流通股股东同意股数18,280,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
本项议案涉及关联交易,根据公司章程及有关法规的规定,关联股东大屯煤电(集团)有限责任公司表决时进行了回避。
(九)审议通过了关于变更公司经营范围的议案；
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(十)审议通过了关于修改公司章程的议案(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%(超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二)；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(十一)审议通过了关于修改公司股东大会会议规则的议案(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；
全体股东同意股数291,813,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数291,510,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
(十二)审议通过了关于签订综合服务协议的议案(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；
全体股东同意股数18,583,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
流通股股东同意股数303,980股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
非流通股股东同意股数18,280,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
本项议案涉及关联交易,根据公司章程及有关法规的规定,关联股东大屯煤电(集团)有限责任公司表决时进行了回避。
(十三)审议通过了关于签订铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议的议案(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；
全体股东同意
