证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-034
浙江大农实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月11日
2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路299号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王靖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数54,217,821股，占公司有表决权股份总数的72.55%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数227,634股，占公司有表决权股份总数的0.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数54,217,821股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数54,217,821股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,217,821股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司2022年度经营情况及2023年度经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,217,821股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司2022年度经营情况及2023年度经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-019)。
2.议案表决结果：
同意股数54,217,821股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-019)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟以总股本74,733,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
2.50元（含税）。
| 具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平 |
2.议案表决结果：
同意股数53,990,187股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数227,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2023-025)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。
| 具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-023)。 |
2.议案表决结果：
同意股数54,217,821股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据相关法律法规的要求，公司对2022 年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-027)。
2.议案表决结果：
同意股数53,990,187股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反
对股数227,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 488,500 | 68.21% | 227,634 | 31.79% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：侯讷敏、何湾
（三）结论性意见
四、备查文件目录
浙江大农本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（一）《浙江大农实业股份有限公司2022年年度股东大会决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2023年5月11日