青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2023年5月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2023年5月11日下午13：30时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
2、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李鹏飞先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：
2023-065）。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年5月12日