证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月11日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共55人，持有表决权的股份总数121,932,762股，占公司有表决权股份总数的80.2189%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事11人，列席9人，董事汪旭光、赵兴东因工作原因缺席；
2.公司在任监事4人，列席4人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事长丁士启先生代表董事会汇报公司2022年度董事会工作总结和2023年度董事会工作计划。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年度
监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司监事会主席解硕荣先生代表监事会汇报公司2022年度监事会工作总结和2023年度监事会工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会主席解硕荣先生代表监事会汇报公司2022年度监事会工作总结和2023年度监事会工作计划。本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。公司独立董事毛腊梅女士作为独立董事代表向股东大会述职。主要述职内容
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为公司2022年度独立董事的基本情况、履职情况以及重点关注事项。具体内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号:2023-028）。本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年度
财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。公司根据2022年生产经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司根据2022年生产经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022年度财务决算报告。本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年度
财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司根据对2023年经营情况和财务状况的预测，并结合公司2022年度决算报告，编制了2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2023-041反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年度
向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司根据2023年度经营需要，测算了2023年度需要向银行申请综合授信的额度，具体内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2023年度银行授信额度的公告》（公告编号:2023-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司根据2023年度经营需要，测算了2023年度需要向银行申请综合授信的额度，具体内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2023年度银行授信额度的公告》（公告编号:2023-024）。本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022
年度关联交易事项的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》《企业会计准则第36号-关联方披露》等相关规定，公司对2022年度的全部关联交易事项进行了确认，向关联方销售、提供劳务主要是为关联方提供矿山工程建设和采矿运营管理等相关服务，向关联方采购主要是项目所需的辅助材料、设备物资等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,663,796股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
公告编号：2023-041次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决总股数109268966股
公司根据2022年度实际发生的日常关联交易总额，对2023年全年日常关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数12,663,796股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司根据2022年度实际发生的日常关联交易总额，对2023年全年日常关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-023）。
关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决总股数109268966股。
（九）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年度
审计报告及相关报告>的议案》
1.议案内容：
关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决总股数109268966股。
根据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2022年度财务报表及相关情况进行了审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年度审计报告》（容诚审字[2023] 230Z0618号）和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0788号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年度
内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年年度报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据全国股转系统信息披露相关规定，公司组织编制了《2022年年度报告》，具体内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号:2023-019）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
公告编号：2023-041普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
结合公司 2022 年度经营情况及全体股东的未来收益，2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。董事会审计委员会对本议案发表了专项意见。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
结合公司 2022 年度经营情况及全体股东的未来收益，2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。董事会审计委员会对本议案发表了专项意见。本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于续聘铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号:2023-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2023-041反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年
度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据《中华人民共和国公司法》和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数121,932,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王静、纪晨
（三）结论性意见
本议案不涉及回避表决情况。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2022年年度股东大会决议》
（二）《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年5月11日