苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月26日10:00。
（六）出席对象
公告编号：2023-074
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873726 | 卓兆点胶 | 2023年5月23日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10213号），截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属于母公司的未分配利润为72,685,695.76元，母公司未分配利润为77,708,829.46元。本公司2022年度分配方案为：公司目前总股本为69,757,246股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利50,225,217.12元。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2023-074上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年5月26日9:30-10:00
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：严静；联系电话：0512-62916880；联系地址：
江苏省苏州市高新区五台山路 189 号
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件目录
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司董事会
2023年5月11日