苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月11日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.会议列席人员：董事会秘书、信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字
公告编号：2023-072
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事詹晔、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
[2023]第ZB10213号），截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属于母公司的未分配利润为72,685,695.76元，母公司未分配利润为77,708,829.46元。本公司2022年度分配方案为：公司目前总股本为69,757,246股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利50,225,217.12元。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
无鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东大会审议，董事会拟于2023年5月26日召开公司2023年第三次临时股东大会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东大会审议，董事会拟于2023年5月26日召开公司2023年第三次临时股东大会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2023年5月11日