公告编号：2023-023证券代码：874021 证券简称：聚星科技 主办券商：安信证券
温州聚星科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席 沈大勇
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》
1.议案内容：
书》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：
本次股票发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：
鉴于本次股票发行需要，公司拟与本次股票发行的认购对象签署《温州聚星科技股份有限公司股票发行认购协议书》,为公司本次股票发行做好准备工作。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《温州聚星科技股份有限公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更，公司将在本次股票发行完成后对《公司章程》相关条款进行修改并在工商主管部门备案。
议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《温州聚星科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
温州聚星科技股份有限公司
监事会2023年5月11日