证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-029
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长王新杰先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场及视频会议时间：2023年5月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表股份88,567,453股，占公司有表决权股份总数的36.5037％。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份88,470,553股，占公司有表决权股份总数的36.4638％。通过网络投票的股东及股东代表4人，代表股份96,900股，占公司有表决权股份总数的0.0399％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表7人，代表股份6,906,835股，占公司有表决权股份总数的2.8467％。其中：通过现场投票的中小股东及代表3人，代表股份6,809,935股，占公司有表决权股份总数的2.8068％。通过网络投票的中小股东及代表4人，代表股份96,900股，占公司有表决权股份总数的0.0399％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；
总体表决情况：同意88,540,153股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对27,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0308％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对27,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
总体表决情况：同意88,540,153股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对27,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0308％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对27,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过了《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》；
总体表决情况：同意88,540,153股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对27,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0308％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对27,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
总体表决情况：同意88,540,153股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对27,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0308％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对27,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
总体表决情况：同意88,540,153股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对27,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0308％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对27,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总体表决情况：同意88,540,153股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291％；弃权1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017％。其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3735％；弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0217％。
7、审议通过了《关于非独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案》；
总体表决情况：同意86,698,553股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的99.9685％；反对25,800股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的
0.0297％；弃权1,500股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3735％；弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0217％。
徐德勇先生和毛一静女士为公司非独立董事，系本议案关联股东，已回避表决。
8、审议通过了《关于独立董事2022年度津贴、2023年度津贴方案的议案》；
总体表决情况：同意88,540,153股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9692％；反对25,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291％；弃权1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3735％；弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0217％。
9、审议通过了《关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案》。
总体表决情况：同意88,495,253股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的99.9692％；反对25,800股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的
0.0291％；弃权1,500股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意6,879,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6047％；反对25,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3735％；弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0217％。
王爱武先生为公司监事，系本议案关联股东，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、应芳律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会2023年5月10日