广东美的电器股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

                         广东美的电器股份有限公司
                     第七届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2012 年 5
月 25 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事
局第十九次会议通知，并于 2012 年 5 月 30 日上午召开通讯会议，会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经会议认真讨论，形成如下决议：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《期货套期保值业务管理办法
(2012 年 5 月修订版)》；
    特此公告。
                                          广东美的电器股份有限公司董事会
                                                  2012 年 5 月 31 日