证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-033
小熊电器股份有限公司2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2023年5月10日14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月10日9:15-15:00。
2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份119,007,945股，占公司有表决权股份总数的76.7629％。（截至股权登记日公司总股本为156,506,224股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为1,473,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为155,033,224股）。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份76,389,700股，占公司有表决权股份总数的49.2731％。通过网络投票的股东15人，代表股份42,618,245股，占公司有表决权股份总数的27.4897％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份11,582,734股，占公司有表决权股份总数的7.4711％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份11,581,534股，占公司有表决权股份总数的7.4704％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《2022年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：同意119,007,845股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,582,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：通过表决情况：同意119,007,845股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,582,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议并通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意119,007,845股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,582,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议并通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：同意119,007,845股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,582,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议并通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：通过表决情况：同意119,007,845股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,582,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。
6、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意118,734,245股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7700％；反对273,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,309,034股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6370％；反对273,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3630％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意116,180,583股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.6242％；反对2,827,362股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,755,372股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.5899％；反对2,827,362股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的24.4101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过表决情况：同意119,007,845股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,582,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议并通过《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意118,994,200，占出席会议有效表决权股份总数的99.9885％；反对13,745股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,568,989股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8813％；反对13,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意39,237,245股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,582,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案关联股东佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）、龙少宏已回避表决。
11、审议并通过《关于2023年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意118,883,658股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8956％；反对124,287股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,458,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9270％；反对124,287股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。
12、 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意119,007,845股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,582,634股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。