佛山照明：2022年度股东大会决议公告

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2023-036

佛山电器照明股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月10日下午14:45

（2）网络投票日期和时间：2023年5月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月10日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长吴圣辉先生

6、出席或列席情况：公司7名董事、4名监事、5名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共32人，代表股份582,195,668股，占公司有表决权总股份的43.16%（截至股权登记日公司总股本为1,361,994,647股，其中公司回购专户中的股份数量A股13,000,000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为1,348,994,647股），其中出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份232,868,800股，占上市公司有表决权股份的17.26%。通过网络投票的股东21人，代表股份349,326,868股，占上市公司有表决权股份的25.90%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共27人，代表股份542,254,215股，占公司A股股东有表决权股份的51.87%。（截至股权登记日公司A股总股本为1,058,321,409股，其中公司回购专户中的股份数量A股13,000,000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享A股有表决权的总数为1,045,321,409股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份230,328,739股，占公司A股股东有表决权股份的22.03%；通过网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份311,925,476股，占公司A股股东有表决权股份的29.84%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共5人，代表股份39,941,453

股，占公司B股股东有表决权股份的13.15%。其中出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份2,540,061股，占公司B股股东有表决权股份的0.84%；通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份37,401,392股，占公司B股股东有表决权股份的12.32％。

4、中小股东出席情况

出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共22人，代表股份3,291,502股，占公司有表决权总股份的0.24%。

四、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1、2022年度董事会工作报告	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2、2022年度监事会工作报告	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
3、2022年度报告及其摘要	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%

中小投资

者

	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
4、2022年度财务决算报告	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
5、2022年度利润分配预案	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6、2023年度财务预算报告	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案	整体	581,804,737	99.93%	390,931	0.07%	0	0.00%
	A股	541,878,915	99.93%	375,300	0.07%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,900,571	88.12%	390,931	11.88%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
8、关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议案	整体	579,058,276	99.46%	3,137,392	0.54%	0	0.00%
	A股	541,667,715	99.89%	586,500	0.11%	0	0.00%
	B股	37,390,561	93.61%	2,550,892	6.39%	0	0.00%
	中小投资	154,110	4.68%	3,137,392	95.32%	0	0.00%

者

	者
议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
9、关于制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	0	0.00%

上述议案全部获得表决通过。本次会议经北京天驰君泰（广州）律师事务所李姗、刘媛媛律师现场见证，并出具法律意见书。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京天驰君泰（广州）律师事务所

2、律师姓名：李姗、刘媛媛

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、会议审议事项、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京天驰君泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023年5月10日