证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-034
新疆百花村医药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,070,103 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.3684 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人，；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书蔡子云出席会议、总经理助理赵琴琴列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
5、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
6、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2022年度薪酬方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
7、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
8、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
9、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,142,800 | 99.9972 | 3,000 | 0.0028 | 0 | 0 |
10、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
11、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,142,800 | 99.9972 | 3,000 | 0.0028 | 0 | 0 |
12、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
13、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
14、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,067,103 | 99.9976 | 3,000 | 0.0024 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度董事会工作报告 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 2 | 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度监事会工作报告 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 3 | 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 4 | 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度利润分配预案 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度财务决算报告 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 6 | 新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2022年度薪酬方案 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 7 | 新疆百花村医药集团股份有限公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 8 | |||||||
新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案
| 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 | ||
| 9 | 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案 | 28,377,413 | 99.9894 | 3,000 | 0.0106 | 0 | 0 |
| 10 | 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 11 | 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案 | 28,377,413 | 99.9894 | 3,000 | 0.0106 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 12 | 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 13 | 新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | 0 |
| 14 | 新疆百花村医药集团股份有限公司关于增补董事的议案 | 45,301,716 | 99.9933 | 3,000 | 0.0067 | 0 | |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的第9项和第11项议案涉及关联交易。关联股东为张孝清先生，其持有表决权股份数量为16,924,303股。
张孝清先生于2022年7月6日减持公司股份，其所持股份占公司总股本的比例由6.51%下降至4.99%，截至2022年年末，张孝清先生持股比例为4.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，作为曾经持有公司股份5%以上的关联自然人，张孝清先生在2022年7月6日后的12个月内仍为公司关联自然人。
张孝清先生在上述两个议案表决过程中回避表决。
2、本次股东大会所审议的第13项议案为特别决议议案，该项议案同意票占有效表决权股份总数的99.9976%，比例超过2/3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：杨玉玲、李莎、李异
2、 律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2023年5月11日