证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2023-026
成都振芯科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(一)现场会议召开时间:2023年5月10日下午14:30
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2023年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月10日9:15-15:00。
(三)现场会议召开地点:成都市高新区高朋大道1号一号会议室
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:副董事长谢俊先生
(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东/股东代表(人) | 80 |
代表股份数(股) | 285,040,528 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 50.6744% |
现场投票情况 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场投票的股东/股东代表(人) | 17 |
代表股份数(股) | 2,912,907 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 0.5179% |
网络投票情况 | |
通过网络投票的股东/股东代表(人) | 63 |
代表股份数(股) | 282,127,621 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 50.1566% |
(2)中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小投资者/代表(人) | 71 |
代表股份数(股) | 117,339,681 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 20.8606% |
现场投票情况 | |
通过现场投票的中小投资者/代表(人) | 10 |
代表股份数(股) | 1,072,060 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 0.1906% |
网络投票情况 | |
通过网络投票的中小投资者/代表(人) | 61 |
代表股份数(股) | 116,267,621 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 20.6700% |
注:1、根据公司《2022年员工持股计划(草案)》规定,公司2022年员工持股计划放弃所持公司股票的表决权。截至本次股东大会股权登记日(2023年5月4日),公司总股本数为564,546,000股,其中公司2022年员工持股计划持有公司股份2,052,300股,故本次股东大会有表决权的股份总数为562,493,700股。
2、本公告中,如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异,系四舍五入所致。
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议做出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案,经过充分讨论,形成如下决议:
1、总表决情况
议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |||
1 | 《2022年度董事会工作报告》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
2 | 《2022年度监事会工作报告》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
3 | 《2022年度财务决算报告》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
4 | 《2022年度经审计财务报告》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
5 | 《2022年年度报告》(全文及摘要) | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
6 | 《2022年年度利润分配预案》 | 285,038,928 | 99.9994% | 1,500 | 0.0005% | 100 | 0.0000% | 通过 |
7 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,100 | 0.0004% | 0 | 0.0000% | 通过 |
8 | 《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
9.01 | 《股东大会议事规则》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
9.02 | 《独立董事工作制度》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
9.03 | 《股东大会网络投票实施细则》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
9.04 | 《对外担保管理办法》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
9.05 | 《募集资金管理办法》 | 285,038,928 | 99.9994% | 1,500 | 0.0005% | 100 | 0.0000% | 通过 |
9.06 | 《关联交易管理办法》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
9.07 | 《现金分红管理制度》 | 285,039,428 | 99.9996% | 1,000 | 0.0004% | 100 | 0.0000% | 通过 |
2、中小股东表决情况
议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | ||
1 | 《2022年度董事会工作报告》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
2 | 《2022年度监事会工作报告》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
3 | 《2022年度财务决算报告》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
4 | 《2022年度经审计财务报告》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
5 | 《2022年年度报告》(全文及摘要) | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
6 | 《2022年年度利润分配预案》 | 117,338,081 | 99.9986% | 1,500 | 0.0013% | 100 | 0.0001% |
7 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,100 | 0.0009% | 0 | 0.0000% |
8 | 《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
9.01 | 《股东大会议事规则》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
9.02 | 《独立董事工作制度》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
9.03 | 《股东大会网络投票实施细则》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
9.04 | 《对外担保管理办法》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
9.05 | 《募集资金管理办法》 | 117,338,081 | 99.9986% | 1,500 | 0.0013% | 100 | 0.0001% |
9.06 | 《关联交易管理办法》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
9.07 | 《现金分红管理制度》 | 117,338,581 | 99.9991% | 1,000 | 0.0009% | 100 | 0.0001% |
根据表决结果,本次股东大会审议通过了全部议案,并对中小投资者进行了单独计票。其中,第9项(子议案9.01)经本次股东大会以特别决议审议通过,对第9项议案的各子议案进行逐项审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所的范朝霞律师、刘美邦律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:成都振芯科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会2023年5月10日