安徽雷鸣科化股份有限公司
召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、投票方式：现场投票、网络投票相结合
3、现场会议召开时间：2012 年 6 月 20 日（星期三）上午 9:00
网络投票时间：2012 年 6 月 20 日（星期三）上午 9:30 至 15:00。
4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
5、股权登记日：2012 年 6 月 13 日
二、会议议题
1、2011 年年度报告及摘要；
2、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告；
3、2011 年度利润分配预案；
4、2011 年度董事会工作报告；
5、2011 年度监事会工作报告；
6、独立董事 2011 年度述职报告；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于 2012 年日常关联交易预计的议案；
9、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
10、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》；
11、《关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限
公司换股吸收合并协议>的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议
案》；
13、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司
的议案》；本议案采取逐项表决方式，具体如下：
13.01 重组方式和交易标的
13.02 交易标的作价
13.03 交易对价方式
13.04 西部民爆异议股东的安排
13.05 雷鸣科化异议股东的安排
13.06 股票发行对象和认购方式
13.07 股票发行价格及定价原则
13.08 股票发行数量
13.09 发行股票的上市
13.10 发行股票的限售期
13.11 滚存利润安排
13.12 期间损益安排
13.13 交割和过户
13.14 决议的有效期
14、关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案；
15、关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案；
16、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司
重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；
17、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之
换股吸收合并盈利补偿协议》的议案；
18、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸
收合并协议之补充协议》的议案；
19、关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮
北矿业（集团）有限责任公司管理的议案
20、关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收
购的议案。
上述议案已经公司五届四次董事会、五届六次董事会、五届七次董事会及五
届五次监事会审议通过，具体内容详见 2012 年 1 月 30 日中国证券报 a29 版（公
告编号：临 2012-006 号）、2012 年 4 月 26 日中国证券报 b141 版（公告编号：
临 2012-13 号、临 2012-015 号）和与本通知同时刊登的临 2012-018 号公告。
三、会议出席对象
1、截至 2012 年 6 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托代理
人出席会议和参与表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问、独立财务顾问和其他相关人员。
四、会议登记办法
1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；
委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股
凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。
外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012 年 6 月 19 日上午 8：00－11：00，下午 15：00－18：
00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3、登记地点：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化证券部。
五、其他事项
1、通讯地址：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化证券部
2、邮政编码：235000
3、联系人：周锋
4、联系电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910
5、会议费用自理。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议公告；
2、公司第五届董事会第六次会议决议公告；
3、公司第五届董事会第七次会议决议公告；
4、公司第五届监事会第五次会议决议公告；
5、《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大
资产重组报告书》。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
2012 年 5 月 30 日
附件 1
授权委托书
本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代为
出席公司二○一一年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次
会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 表决意见（同意√、
审议议题
否决×、弃权 O）
1 2011 年年度报告及摘要
2 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
3 2011 年度利润分配预案
4 2011 年度董事会工作报告
5 2011 年度监事会工作报告
6 独立董事 2011 年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于 2012 年日常关联交易预计的议案
9 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
10 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
11 《关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股
份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事
宜的议案》
13 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有
本项分项表决
限公司的议案》
1） 重组方式和交易标的
2） 交易标的作价
3） 交易对价方式
4） 西部民爆异议股东的安排
5） 雷鸣科化异议股东的安排
6） 股票发行对象和认购方式
7） 股票发行价格及定价原则
8） 股票发行数量
9） 发行股票的上市
10） 发行股票的限售期
11） 滚存利润安排
12） 期间损益安排
13） 交割和过户
14） 决议的有效期
14 关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案
15 关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案
16 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有
限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
17 关于《安徽雷
