宝胜科技创新股份有限公司关于节余募集资金使用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）于 2012
年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于节余募集
资金使用的议案》。公司拟安排全资子公司江苏宝胜铜业有限公司（以下简称“宝
胜铜业”）从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线，该设备目前
的市场价格约为 1.17 亿元，其中由本公司使用节余募集资金向宝胜铜业增资投
入 8,147.88 万元，其余所需资金由宝胜铜业自筹。现就相关事宜公告如下：
一、概述
经中国证券监督管理委员会［2011］211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非
公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05 元，
共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为
822,033,915 元，募集资金于 2011 年 3 月 3 日到达公司账户，并由南京立信永华
会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确
认。募集资金计划投入以下四个项目：“风电、核电与太阳能新能源用特种电缆
项目”，“海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目”，“铁路及轨道交通机车车辆
用特种电缆项目”，“电线电缆研发检测中心项目”。其中，“风电、核电、太阳能
新能源电缆项目”（以下简称“新能源电缆项目”）计划投入募集资金 27,153.58
万元，目前该项目已经完工，实际投入募集资金 19,005.70 万元，节余募集资金
8,147.88 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 5 月 29 日出具《募集资金存
放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第 510344 号），审核确认新能源电
缆项目实际投入募集资金 19,005.70 万元，认为：本项目已于 2012 年 2 月达到预
定可使用状态。
二、新能源电缆项目募集资金节余的原因
新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元，主要原因是由于公司在新能源
电缆项目实际实施过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根
据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和公用设施的支出。
三、节余募集资金的使用背景及计划
宝胜铜业是专门从事铜、铝制品加工业务的企业，其主要产品为铜杆、铜丝。
目前宝胜铜业主要采用上引法生产线生产铜杆，质量不稳定，仅能满足普通电力
电缆的需要，而公司计划实施前次募集资金投资项目，如“风电、核电与太阳能
新能源用特种电缆项目”、“海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目”以及“铁
路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”对特种电线电缆导体的产品质量和交货
期都提出了更高的要求。如果从市场上采购，不但产品质量无法控制，交货期也
无法保证。
此外，在当前电线电缆行业市场竞争越来越激烈的情况下，向上延长电缆的
产业链，可以提高对废铜的利用率，提高铜材使用效率，与对外采购铜杆相比可
以降低产品生产成本，有利于抵御市场风险。
美国南线和德国西马克公司的连铸连轧铜杆生产线生产的铜杆，质量稳定、
性能均一、表面光亮、成品率高，具有单盘铜杆重量大、节能、计算机监控程度
高、用人少等优点，生产出的铜杆性能超过国家标准，代表当今世界最先进的光
亮铜杆生产技术。
为了满足公司生产经营的需要，有效利用募集资金，实现投资者利益最大化，
公司拟安排宝胜铜业从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线，该
设备目前的市场价格约为 1.17 亿元，其中由本公司使用节余募集资金向宝胜铜
业增资投入 8,147.88 万元，其余所需资金由宝胜铜业自筹。本次使用的节余募集
资金未超过前次募集资金净额的 10%。
四、购买进口连铸连轧铜杆生产线对于公司的影响
购买进口连铸连轧铜杆生产线，可以满足公司“风电、核电与太阳能新能源
用特种电缆项目”、“海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目以”及“铁路及轨
道交通机车车辆用特种电缆项目”对特种电线电缆导体的产品质量和交货期的要
求；此外，购买进口连铸连轧铜杆生产线，可以向上延长电缆的产业链，提高对
废铜的利用率，提高铜材使用效率，与对外采购铜杆相比可以降低产品生产成本，
有利于抵御市场风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟安排江苏宝胜铜业有限公司使用节余募集资金进
口连铸连轧铜杆生产线，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公
司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法
律法规的规定，有利于产品质量以及交货期的控制，有利于降低产品生产成本，
符合公司和全体股东的利益，同意公司该项节余募集资金使用计划。
六、监事会意见
2012 年 5 月 29 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于节余
募集资金使用的议案》。公司监事会认为：
公司拟安排全资子公司江苏宝胜铜业有限公司从美国南线或德国西马克公
司进口连铸连轧铜杆生产线，有利于满足公司生产经营的需要，有利于提高募集
资金使用效率，实现投资者利益最大化。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：宝胜股份计划以节余8,147.88万元募集资金向扬州
宝胜铜业有限公司增资以购买进口连铸连轧铜杆生产线的行为符合公司发展需
要，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的
意见，履行了必要的法律程序，符合相关规定。募集资金的使用没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意宝胜股份以节余
8,147.88万元募集资金向扬州宝胜铜业有限公司增资以购买进口连铸连轧铜杆
生产线。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十七次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票
募集资金使用相关事项的核查意见；
5、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第 510344 号）。
宝胜科技创新股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月三十日
募集资金存放与使用情况鉴证报告
信会师报字【2012】第510344号
宝胜科技创新股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会
编制的2011年1月1日至2012年3月13日《关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司计划使用节余募集资金，不得用作任何其他目的。
二、 董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存
放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独
立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第 1 页
五、 鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2011年1月1日至2012年3月13日《关于公司
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金实际存放与使用
情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通
