无锡华光锅炉股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会资料
二〇一二年六月
无锡华光锅炉股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会议程及相关事项
一、 会议召集人：公司董事会
二、 会议时间：2012 年 6 月 7 日上午 9:30 开始
三、 会议地点
公司市场部五楼会议室
四、 会议审议事项
（1） 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
报告人：董事长 王福军先生
（2） 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》
报告人：董事长 王福军先生
五、 会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、
监事、高管和律师；
2、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、宣读各项议案；
4、股东发言；
5、投票表决议案；
6、计票人统计表决结果；
7、监票人宣布表决结果；
8、董事长宣读股东大会决议；
9、律师宣读本次股东大会法律意见书；
10、董事长宣布会议结束
六、 会议联系方式
联系地址：无锡市城南路 3 号公司办公室（邮编：214028）
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85225852
联 系 人：魏利岩 缪 杰
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 7 日
无锡华光锅炉股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
1) 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
2) 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其
中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共
同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决
票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次
股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、
反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表
决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收
集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。
无锡华光锅炉股份有限公司
2012 年 6 月 7 日
议案一
《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司经营的实际情况，公司注册地址由“无锡市开发区 26#-G 地块 7、8 幢”
变更为“无锡市城南路 3 号”，并修改公司章程第五条内容：
原第五条 公司住所：无锡市开发区 26＃－G 地块第 7、8 幢。
邮政编码：214028。
修改后的第五条 公司住所：无锡市城南路 3 号。
邮政编码：214028。
请予审议。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事长：王福军
2012 年 6 月 7 日
议案二
《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司实际经营的需要，公司经营范围增加：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅
机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务；烟气脱硫脱硝成套
设备的设计研发、技术咨询、技术服务。
增加后的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅
炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、
销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安
装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工
程专业承包（三级）；I 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机
械安装、维修（凭有效资质证书经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商部门最终核准为准）
同时修改公司章程第十三条经营范围内容。
请予审议。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事长：王福军
2012 年 6 月 7 日
