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证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-036
华融化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年5月9日15:30在成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况现场会议股东出席情况：
通过现场投票的股东2人，代表股份360,000,000股，占上市公司总股份的
75.0000％。
网络投票股东出席情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份74,700股，占上市公司总股份的0.0156％。3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
| 非累积投票提案 | |||||||||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决情况 | |||
| 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | ||||
| 1.00 | 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 48,700 | 0.0135% | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | 48,700 | 0.2992％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 2.00 | 关于第二届董事会独立董事津贴的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 48,700 | 0.0135% | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | 48,700 | 0.2992％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 3.00 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 48,700 | 0.0135% | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | 48,700 | 0.2992％ | 0 | 0.0000％ | |||
| 累积投票提案 | |||||||||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | 获得赞成票数（股） | 占比 | 表决情况 | ||||
| 4.00 | 关于采取累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | ||||||||
| 4.01 | 关于选举邵军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 | ||||
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | |||||||
| 4.02 | 关于选举李建雄先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 | ||||
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | |||||||
| 4.03 | 关于选举张明贵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | |||
| 4.04 | 关于选举唐冲先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | |||
| 5.00 | 关于采取累积投票制选举公司第二届董事会独立董事的议案 | ||||
| 5.01 | 关于选举姚宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | |||
| 5.02 | 关于选举卜新平先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | |||
| 6.00 | 关于采取累积投票制选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | ||||
| 6.01 | 关于选举李红顺女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | |||
| 6.02 | 关于选举汪润年女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 总表决结果 | 360,026,000 | 99.9865% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 16,226,000 | 99.7008％ | |||
注1：有表决权股份数注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与刘志鹏律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会2023年5月9日