钱江水利开发股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司七届二次临时监事会会议于2023年5月9日下午2:30在杭州三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张敏娜女士主持,经表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案, 提名张敏娜、冯晋为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(详见当天公告临2023-031)。
表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。
二、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款》的议案(详见当天公告临2023-032)。
表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。
以上第一、二议案需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2023年5月10日