公告编号：2023-014证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月8日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层路演厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共61人，持有表决权的股份总数1,673,320,488股，占公司股份总数的27.75%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共54人，持有表决权的股份总数1,231,558,431股，占公司股份总数的20.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席2人，董事王原先生、王世及先生、王波先生、田世忠先生、张吉昌先生因公务原因未列席会议；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事张翼先生因公务原因未列席会议；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司2022年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数1,645,269,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.32%；反对股数26,759,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.60%；弃权股数1,291,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司2022年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数1,645,269,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.32%；反对股数26,759,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.60%；弃权股数1,291,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2023年度经营计划》
1.议案内容：
公司2023年度经营计划
2.议案表决结果：
同意股数1,653,058,396股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.79%；反对股数18,970,592股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.13%；弃权股数1,291,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司2022年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数1,649,167,396股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.56%；反对股数19,350,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.16%；弃权股数4,803,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.28%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2022年度利润分配预案
2.议案表决结果：
同意股数1,652,081,996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.73%；反对股数20,186,992股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.21%；弃权股数1,051,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.06%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2022年年度报告》及报告摘要
1.议案内容：
公司2022年年度报告及摘要
2.议案表决结果：
同意股数1,653,058,396股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.79%；反对股数15,459,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.92%；弃权股数4,803,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.29%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2023年（年度）日常性关联交易计划》
1.议案内容：
公司2023年（年度）日常性关联交易计划
2.议案表决结果：
同意股数732,817,304股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.31%；反对股数18,970,592股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.52%；弃权股数1,291,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.17%。
3.回避表决情况
关联股东大连重工装备集团有限公司回避表决。
（八）审议通过《2023年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》
1.议案内容：
公司2023年（一季度、二季度）日常性关联交易计划
2.议案表决结果：
同意股数732,817,304股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.31%；反对股数18,970,592股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.52%；弃权股数1,291,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.17%。
3.回避表决情况
关联股东大连重工装备集团有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。
2.议案表决结果：
同意股数1,657,573,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.06%；反对股数14,455,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.86%；弃权股数1,291,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营需要，公司拟向银行、担保公司申请不超过18亿元人民币的综合授信，期限 1 年。
2.议案表决结果：
同意股数1,657,573,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.06%；反对股数14,455,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.86%；弃权股数1,291,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽和源律师事务所
（二）律师姓名：卜永新、童宏正
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
2022年度股东大会会议决议
2022年度股东大会的法律意见书
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会2023年5月9日