公告编号：2023-020证券代码：874021 证券简称：聚星科技 主办券商：安信证
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温州聚星科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈静
6.召开情况合法合规性说明：
召开本次会议的议案已于2023年4月17日由公司第二届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数108,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 3 人，列席会议 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
《公司2022年年度报告及摘要》，详见公司于2022年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长向股东大会作《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席向股东大会作《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务总监向股东大会作《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2022年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务报表及审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》
1.议案内容：
为满足公司及公司合并报表范围内公司业务发展的资金需要，公司及公司合并报表范围内公司拟在2023年度向各银行及其他金融机构申请总额不超过人民币48,000.00万元的综合授信额度等融资业务，上述融资可能需公司实际控制人提供担保，公司实际控制人拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供连带责任担保等。上述关联担保均为无偿担保。担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。上述关联担保详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023年度接受关联方担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东陈静、温州聚一企业管理合伙企业（有限合伙）为关联方，回避表决。
（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
审议公司2022年度利润分配方案，详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司董监高薪酬分配的议案》
1.议案内容：
审核公司董监高薪酬分配方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
1.议案内容：
计向银行申请总额不超过4.8亿元的授信额度（最终以银行实际审批的额度为准），银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。公司上述预计申请的授信额度及借款额度不等于公司实际贷款或借款金额,公司在办理流动资金贷款、临时借款等具体业务时仍需要另行与银行或非关联方签订相应合同，最终发生额以实际签署的借款合同为准。上述贷款或借款可能需要公司或公司实际控制人提供担保，担保形式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
《公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数108,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：陈霞、邵宇辰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，针对涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东均回避了表决，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《温州聚星科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
温州聚星科技股份有限公司
董事会2023年5月9日