证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-026
张小泉股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年5月8 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张樟生先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共8名，代表有表决权股份92,173,801股，占公司有表决权股份总数的59.0858％。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共6名，代表有表决权股份92,150,800股，占公司有表决权股份总数的59.0710％；
通过网络投票的股东共2名，代表有表决权股份23,001股，占公司有表决权股份总数的0.0147％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共6名，代表有表决权股份1,011,401股，占公司有表决权股份总数的0.6483％。
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共4名，代表有表决权股份988,400股，占公司有表决权股份总数的0.6336％；
通过网络投票的中小股东共2名，代表有表决权股份23,001股，占公司有表决权股份总数的0.0147％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席了本次股东大会。
4、会议记录人平燕娜女士现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于<2022年年度报告>的议案》
总表决情况：
同意92,150,800股，占出席会议所有股东所持有效股份的99.9750％；反对23,001股，占出席会议所有股东所持有效股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意92,150,800股，占出席会议所有股东所持有效股份的99.9750％；反对23,001股，占出席会议所有股东所持有效股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
3、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意92,150,800股，占出席会议所有股东所持有效股份的99.9750％；反对23,001股，占出席会议所有股东所持有效股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意92,150,800股，占出席会议所有股东所持有效股份的99.9750％；反对23,001股，占出席会议所有股东所持有效股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意988,400股，占出席会议所有股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议所有股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
关联股东杭州张小泉集团有限公司、杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
7、审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意92,150,800股，占出席会议所有股东所持有效股份的99.9750％；反对23,001股，占出席会议所有股东所持有效股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
9、审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意92,150,800股，占出席会议所有股东所持有效股份的99.9750％；反对23,001股，占出席会议所有股东所持有效股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
10、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意92,150,800股，占出席会议所有股东所持有效股份的99.9750％；反对23,001股，占出席会议所有股东所持有效股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意988,400股，占出席会议的中小股东所持有效股份的97.7258％；反对23,001股，占出席会议的中小股东所持有效股份的2.2742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：虞文燕、谭敏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、张小泉股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会2023年5月8日