证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-035
湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在指定披露媒体及深圳证券交易所网站上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。经审查，因工作人员疏忽，部分内容错误，需要补充更正，现对公告中的相关内容进行更正，具体情况如下：
更正前：
二、会议审议事项：
（一）会议审议的议案：
1、本次股东大会提案名称及编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打票勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票 议案 | ||
| 1.00 | 公司2022年年度报告全文及其摘要 | √ |
| 2.00 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 | √ |
| 4.00 | 公司2022年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2023年融资计划的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司2023年投资计划的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | √ |
（二）注意事项：
2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案7涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
附件2：
授权委托书
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打票勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 公司2022年年度报告全文及其摘要 | √ | |||
| 2.00 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 | √ | |||
| 4.00 | 公司2022年度利润分配预案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司2023年融资计划的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司2023年投资计划的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | √ | |||
更正后：
二、会议审议事项：
（一）会议审议的议案：
1、本次股东大会提案名称及编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打票勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票 议案 | ||
| 1.00 | 公司2022年年度报告全文及其摘要 | √ |
| 2.00 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 | √ |
| 5.00 | 公司2022年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 关于公司2023年融资计划的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司2023年投资计划的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 9.00 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案 | √ |
（二）注意事项：
2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案8涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
附件2：
授权委托书
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打票勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 公司2022年年度报告全文及其摘要 | √ | |||
| 2.00 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ | |||
| 4.00 | 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 | √ | |||
| 5.00 | 公司2022年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司2023年融资计划的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司2023年投资计划的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案 | √ | |||
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年5月8日