证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-016
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2023年4月16日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》
公司2022年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2023年第一季度报告》
公司2023年1-3月实现营业收入81,765.70万元，实现归属于
上市公司股东的净利润1,853.14万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年第一季度报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2022年总经理工作报告》
2022年，公司实现营业收入30.15亿元，同比增长18.56%；实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少18.39%。2022年，公司达成30亿元产销平衡体系；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；募投项目积极推进，装备水平和数智能力再提升；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。
2023年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为公司高质量发展不断奋斗。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
同意公司2022年度董事会工作报告的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
5、审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
同意公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
6、审议通过《公司2022年度社会责任报告》
同意公司2022年度社会责任报告的相关内容。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度社会责任报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
同意公司以2022年12月 31 日的总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派现金红利26,721,200.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
8、审议通过《关于公司2023年融资计划的议案》
同意公司2023年融资计划的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年融资计划的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
9、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司2023年投资计划的议案》
同意公司2023年投资计划的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
11、审议通过《关于公司资产处置的议案》
同意公司资产处置的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2023年度日常关联交易预计的相关内容。
此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
13、审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》
董事会同意公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
14、审议通过《关于公司2022年度工资执行情况及2023年度工资总额预算的议案》
同意公司2022年度工资执行情况及2023年度工资总额预算的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
同意公司前期会计差错更正的相关内容。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
同意公司2022年度内部控制自我评价报告相关内容。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
同意公司修订《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》等15项制度。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
同意公司将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
20、审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬兑现方案及2023年绩效薪酬考核办法的议案》
同意公司2022年高级管理人员薪酬兑现方案及2023年绩效薪酬考核办法的相关内容。
公司2022年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事熊硕回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》同意公司拟于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月28日