小熊电器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年5月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年5月5日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于不提前赎回“小熊转债”的议案》
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会2023年5月9日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。