陕西烽火电子股份有限公司关于2022年度股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日在指定信息披露媒体刊登《关于召开2022年度股东大会的通知》，定于2023年5月15日召开公司2022年度股东大会。
公司董事会于2023年5月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》及《关于增补第九届董事会董事的议案》，同时，决定将2022年度股东大会延期至2023年5月18日召开。现将有关取消提案、增加临时提案并延期召开股东大会的相关事项公告如下：
一、原定股东大会召开的有关情况
（一）原定会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年5月15日（星期一）14:30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00期间的任意时间。
（二）会议的股权登记日：2023年5月8日（星期一）。
（三）会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
二、取消部分提案的情况
公司董事会于2023年5月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》。公司2022年度股东大会通知公告后，财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”），按照管理办法规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。鉴于截止2022年底，希格玛会计师事务所为公司提供审计服务已连续12年，公司现决定取消原定于提交2022年度股东大会审议的《关于聘请会计师事务所的议案》。关于新聘会计师事务所事项，公司将按照管理办法履行相关程序，另行提交股东大会审议。本次股东大会相关提案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
三、增加临时提案的情况
2023年5月7日，公司董事会收到公司股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）出具的《关于增加2022年度股东大会临时提案的函》，陕西电子以书面形式向公司董事会提名了两名董事候选人，并作为新增临时提案，提交至公司2022年度股东大会审议。公司董事会于2023年5月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有3%以上股份表决权的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，陕西电子持有公司股份77,037,508股，占公司总股本的12.74%，具备提出临时提案的资格，其临时提案内容合法、合规，符合深圳证券交易所的有关规定和公司章程的规定，符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且增加临时提案的程
| 1.00 | 公司2022年度财务决算报告 | √ |
| 2.00 | 公司2022年度利润分配方案 | √ |
| 3.00 | 公司2022年度董事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ |
| 5.00 | 公司2022年度报告及年报摘要 | √ |
| 6.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案 | √ |
序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、会议延期召开的情况
公司于2023年4月9日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月15日14:30时召开公司2022年度股东大会（网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00期间的任意时间）。为了尽早完成增补董事工作及提升会议效率，公司董事会作为本次股东大会召集人，于2023年5月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于延期召开2022年度股东大会的议案》，将2022年度股东大会延期至2023年5月18日14:30时召开（网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00期间的任意时间）。本次股东大会的延期符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
除上述取消部分提案、增加临时提案及变更股东大会时间外，本次股东大会的召开方式、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。变更后的股东大会通知详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知（延期后）》。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第十次会议决议。
2．《陕西电子信息集团有限公司关于增加2022年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会二○二三年五月九日