新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届二十二次董事会决议公告

             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   四届二十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届二十
二次董事会于 2012 年 5 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会
议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、《关于新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司增资扩股的议
案》；
    我公司、农一师十六团、农一师三团决定对新疆阿拉尔新农甘草产
业有限责任公司（以下简称甘草公司）增资 2850 万元，其中甘草公司
2011 年末的未分配利润 647.1 万元全部转为股本，不足部分各股东按出
资比例现金增资，即我公司现金增资 1126.94 万元，农一师十六团现金
增资 614.90 万元，农一师三团现金增资 461.06 万元。本次增资扩股完
成后，甘草公司注册资本为 5000 万元，其中：我公司共出资 2558 万元，
占出资比例的 51.16%；农一师十六团共出资 1395.50 万元，占出资比例
的 27.91%；农一师三团共出资 1046.50 万元，占出资比例的 20.93%。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的议案》；
    具体内容详见《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的关联交易公
告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的议案》；
    具体内容详见《关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的关联交
易公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事汪天仁先生、
王永强先生回避表决）。
    特此公告。
                          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                         董事会
                                    2012 年 5 月 29 日